دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانهداری بیش از بیست فرد و نهاد را به دلیل مشارکت در شبکههای تسهیل مالی به نفع وزارت دفاع و لجستیک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی تحریم کرد.
در بیانیه این وزارتخانه آمده است که کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح و سپاه تروریستی پاسداران و نیروی تروریستی قدس برای تامین مالی فعالیتهای بیثبات کننده در منطقه و حمایت از چندین گروه تروریستی از جمله حماس و حزب الله، معادل میلیاردها دلار از طریق فروش کالا درآمد کسب میکنند.
طبق این بیانیه آنها همچنین از شبکههای پیچیده شرکتها و کارگزاران خارجی مستقر برای فعال کردن این فعالیتهای تجاری غیرقانونی و بهرهبرداری از سیستم مالی بینالمللی استفاده میکنند.
برایان اینلسون، معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، گفت: سپاه پاسداران و قدس و ستاد کل نیروهای مسلح به مشارکت در طرحهای مالی غیرقانونی برای ایجاد بودجه برای دامن زدن به درگیری و گسترش وحشت در سراسر منطقه ادامه میدهند. ایالات متحده همچنان متعهد به افشای عناصر نظامی جمهوری اسلامی و شرکای همدست آن در خارج از کشور برای مختل کردن این منبع حیاتی بودجه است.
اسامی برخی افراد و شرکتهای تحریم شده به این شرح است:
- شرکت انرژی سپهر به دلیل نظارت بر فعالیتهای شبکه تسهیلات مالی ستاد فرماندهی نیروهای مسلح تحریم شده است.
- مجید اعظمی، مدیر عامل شرکت انرژی سپهر و یکی از مقامات وزارت نفت
- الیاس نیرومند توماج، کارمند شرکت انرژی سپهر، به دلیل جعل اسناد و تسهیل خرید و فروش برای این شرکت تحریم شده است.
- شرکت پیشرو تجارت به دلیل همدستی با شرکت انرژی سپهر تحریم شده است.
-عبدالجواد علوی، مدیرعامل شرکت پیشرو تجارت
-دو شرکت هنگکنگی و هشت شرکت امارات و دوبی بهخاطر همدستی با شرکتهای سپر و پیشرو تجارت تحریم شدهاند.
- یک شرکت مستقر در امارات و مدیرعامل و یک کارمند آن بهخاطر تسهیلات مالی برای نیروی تروریستی قدس سپاه پاسداران تحریم شدهاند.
- سه شرکت سنگاپوری و مدیرعاملان آنا به دلیل همکاری با سپاه تروریستی پاسداران تحریم شدهاند.
